Stories

Said Adam Afrajy
Contact journalist

ما نعرفه حتى الآن عن التحقيق الجنائي لمنظمة ترامب

Oakville, Canada Investigative Reporting May 19 @ 7:45pm

تحقق المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيتيا جيمس في أعمال الرئيس السابق دونالد ترامب، منظمة ترامب، "بصفة إجرامية"، كما يقول مكتبها، مما يزيد من التدقيق في معاملا ترامب العقارية وغيرها من التعاملات.

وتتعاون المدعية العامة بولاية نيويورك مع المدعي العام في مانهاتن سايروس فانس جونيور، الذي يجري تحقيقا جنائيا منفصلا في ممارسات ترامب التجارية واحتمال الاحتيال في مجال التأمين أو التمويل، فضلا عن مدفوعات مالية مزعومة دفعت لامرأتين قالتا إنهما كانتا على علاقة بترامب قبل أن يصبح رئيسا.

وكان ترامب قد رفض في الماضي التعاون مع التحقيقات، واصفا إياها بأنها حالات "اضطهاد سياسي". وفي وقت سابق من هذا العام، مهدت المحكمة العليا الأميركية الطريق أمام فانس لاستدعاء الإقرارات الضريبية لترامب والوثائق المالية الأخرى.

وفيما يلي ملخص موجز عن الوضع الحالي:

اثنان من المدعين العامين يتعاونان

التعاون الجديد بين الولاية والمكاتب المحلية هو حدث غير عادي في حد ذاته: في نيويورك، كان المدعي العام والمكاتب المحلية في المنطقة متنافسين تاريخيا. لكن في هذه الحالة، إنهما يعملان معا.

وقد إنضم الآن اثنان من مساعدي المدعي العام إلى فريق المدعين العامين من مكتب المدعي العام. إنهم جميعا يحاولون كشف مجموعة من المعلومات المعقدة، بما في ذلك ملايين الصفحات من الإقرارات الضريبية وغيرها من الوثائق المتعلقة بكيفية عمل منظمة ترامب في الولايات المتحدة وكذلك شركاتها الدولية المترامية الأطراف.

مع التحول في التركيز من مكتب جيمس، ونحن نعلم الآن أن كلا من هذه الفرق الادعاء تبذل جهدا حازما ومنسقا لتدقيق من خلال الأدلة على الجرائم المحتملة.

لا تزال هناك أسئلة كبيرة تلوح في الأفق

وحتى الآن، ليس من الواضح ما إذا كان ترامب نفسه، أو أفراد عائلته، هم أشخاص محتملون للتحقيق الجنائي في الولاية.

ولا يقدم المدعون العامون تفاصيل كثيرة تتجاوز وصف النطاق العام لتحقيقاتهم. وفي حين ظهرت أخبار عن الجانب الإجرامي للتحقيق الذي تجريه الدولة في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، تم إخطار منظمة ترامب في نيسان/أبريل، وفقا لصحيفة واشنطن بوست.

ولم ترد منظمة ترامب على طلبات التعليق على هذا التطور الأخير، على الرغم من أن ترامب نفسه أصدر بيانا وصف فيه التحقيق الجنائي بأنه مثال آخر على مطاردة سياسية.

تحقيق الولاية

بدأ مكتب جيمس النظر في ممتلكات ترامب التجارية والعقارية كجزء من مسألة مدنية، حول ما قال إنه نمط محتمل من التقليل من قيمة العقارات على أشكال رسمية معينة والإفراط بشكل كبير في تقديرها على الآخرين لتجنب دفع الضرائب.

وإذا أكد المحققون أن هذه الممارسة قد جرت - وأنها تمت عمدا - فإنها يمكن أن تترجم إلى تهم جنائية.

وكجزء من تحقيقها، ذهبت المدعية العامة إلى المحكمة في الخريف الماضي لإجبار إريك نجل ترامب على الإدلاء بشهادته في إفادة. في ذلك الوقت، قالت جيمس في أوراق المحكمة أن مكتبها لم يكن يتابع قضية جنائية. ولكن منذ ذلك الحين، قرر المدعي العام للولاية خلاف ذلك.

وقال فابيان ليفي، المتحدث باسم جيمس، في تصريح ل NPR: "أبلغنا منظمة ترامب أن تحقيقنا في المنظمة لم يعد مدنيا بحتا في طبيعته". "نحن الآن نحقق بنشاط في منظمة ترامب بصفة إجرامية، جنبا إلى جنب مع المدعي العام في مانهاتن".

تحقيق مانهاتن

ويتركز التحقيق الجنائي الذي يتخذ من مدينة نيويورك مقرا له على الاحتيال المحتمل الذي يشمل المصارف والتأمين والضرائب. فقد تمكنت من اختراق ستار من السرية التي غطت لسنوات التعاملات المالية لترامب.

في أغسطس من عام 2019، أصدر فانس مذكرة استدعاء من هيئة المحلفين الكبرى للحصول على ثماني سنوات من ملفات ترامب الضريبية والوثائق ذات الصلة كجزء من تحقيق جنائي. وقد خاض ترامب هذا الجهد، وقد نظرت المحكمة العليا مرتين - بما في ذلك أمرها الصادر في شباط/فبراير الذي أيد استدعاء فانس وأنهى بشكل أساسي أي آمال قد تكون لدى الرئيس السابق بشأن الاستئناف.

وقال ترامب وهو يندد بالأمر في ذلك الوقت: "ما كان ينبغي للمحكمة العليا أن تسمح بحدوث "بعثة الصيد" هذه، لكنهم فعلوا ذلك".

ومنذ شباط/فبراير، بدأ مكتب فانس في البحث في تعاملات ترامب التجارية والتعاملات التجارية مع شركائه، ولا سيما الرئيس التنفيذي للعمليات في منظمة ترامب، ألن فايسلبرغ، وعائلة فايسلبرغ. وعلى غرار ترامب، نفى فايسلبرغ ومنظمة ترامب ارتكاب أي مخالفات.

ويمكن أن تعرض مزاعم الأموال السرية ترامب أو كياناته لقضية قانونية كبرى - إذا وصفتها منظمة ترامب بأنها نفقات قانونية، يمكن تصنيفها على أنها سجل زائف، وهي جناية في نيويورك.

رد ترامب

وقال ترامب يوم الأربعاء، ردا على أنباء تحول الولاية: "لا يوجد شيء أكثر فسادا من التحقيق الذي يجري بحثا يائسا عن جريمة". لكن لا يجب إرتكاب خطأ بهذا الشأن وهو بالضبط ما يحدث هنا."

إتهم الرئيس السابق ترامب بأن جيمس قد تعهدت بالتحقيق معه ومايخص أعماله لتحقيق مكاسب سياسية خاصة الشأن. وقال إن كلا من المدعيين العامين"يمتلكان ، على مستوى غير مسبوق ، تدمير الثروات السياسية للرئيس دونالد جيه ترامب."

وقال ترامب: "لقد بنيت شركة عظيمة، ووظفت آلاف الأشخاص، وكل ما أفعله هو أن أتعرض لهجوم وإساءة استخدام غير عادلين من قبل نظام سياسي فاسد."

ما هي الخطوة التالية؟

وستكون الخطوة العامة الرئيسية الأولى هي توجيه الاتهام. وإذا قرر المدعون العامون أن الأدلة تبرر توجيه تهم جنائية، فعليهم التصرف بسرعة، بسبب قانون التقادم الذي من شأنه أن يدخل حيز التنفيذ بالنسبة لبعض المعاملات السابقة.

وحذر فانس الصيف الماضي من أنه إذا لم يتم التعامل مع القضية المحتملة ضد ترامب على وجه السرعة، فإن قانون التقادم في بعض التهم سيعطي ترامب فعليا الحصانة التي حاول الرئيس السابق المطالبة بها دون جدوى في المحكمة.

بالإضافة إلى الضغط الذي يتعرض له من خلال إجراء تحقيق رفيع المستوى، يواجه فانس موعدا نهائيا خاصا به - فقد قال بالفعل إنه لن يسعى لإعادة انتخابه، وتنتهي فترة ولايته الحالية في نهاية عام 2021.
Need Help?
Johnson

Johnson Tamlyn

Production Manager

Johnson is available 9:00-17:00 GMT Mon‑Fri, or by email 24/7